מאת: סרגי גאורגייב רו״ח   במהלך השנה האחרונה עלו לכותרות מספר אירועים של אי סדרים בפעילות חברות אשראי חוץ בנקאי. התקשורת עסקה רבות...

מכתב האישום שהוגש כנגד גיא ויסמן, אשר שימש משנה למנכ"ל הראל בית השקעות, עולה כי הוא מואשם בגנבת סכום של 123 מיליון ש”ח. בכתב האישום נקבע...

מאת: עו"ד ירון הרמן ועו"ד צביקה גלבוע [1]     הצורך בבדיקה וולונטרית תאגיד או ארגון, ציבורי או פרטי, מבקש לערוך מיוזמתו בדיקה לגבי אירוע...

משנת  1970 ועד שנת 1996, עבד מר יוסף טופול כמנהל חשבונות וחשב של חברת נדל"ן, חברה ציבורית שבעלי מניותיה היו בין השאר, חברת נאמנות של בנק...

מיקי פרידמן שימש כמנהל הסניף המרכזי של בנק לאומי. במסגרת עבודתו הוא היה אחראי על אישור הלוואות ללקוחות שונים. בעקבות הלוואה שלא הוחזרה,...

באפריל 2002 התייצבה אתי אלון, סגנית מנהלת מחלקת השקעות בבנק למסחר בע"מ, בליווי עורכי דינה, במשרדי מחלק ההונאה של מחוז תל אביב והתוודתה על...

בנק פויכטוונגר היה בנק משפחתי שנוסד בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל. בסוף שנות ה-50 רכשו שני עורכי דין, אדוארד קוסוי וארנולד אפלבאום, את...

מאז קום המדינה התרחשו בישראל אלפי מעילות של עובדים במגוון רחב של ארגונים. בפרק זה יוצגו המעילות הגדולות ביותר שהתרחשו בישראל בהתאם לשווי...

מאת: רו"ח (משפטן) עופר אלקלעי   לאחרונה נפוץ בארץ עוקץ חדש במסגרת פעילות אתר המכירות יד 2. נוכלים מקומיים וזרים החלו לנטר הודעות מכירה של...

מאת: עו"ד רון לדרמן בך, לדרמן ושות', משרד עורכי דין רקע כללי   תובענה ייצוגית, או תביעה ייצוגית, היא הליך משפטי ייחודי המאפשר לתת סעד...

רקע על הבדיקה במסגרת הבקרות שנערכות בבנק, בכל הקשור למניעת הלבנת הון עלה חשד לפעילות חריגה בנש"פ בעל היקף פעילות של כ-700 מיליון ₪ בשנה....

בתאריך 29 ביוני 2022, מונה החתום מטה כבודק מטעם דירקטוריון חברת גיבוי אחזקות בע"מ, לצורך בדיקת חשדות להתנהלות לקויה בסניף מזרע של החברה....

ביום 02/01/2022, פורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חוזר גופים מוסדיים 2022-9-17 שירות ללקוחות גופים מוסדיים, אשר נכנס לתוקפו...

עוקצים כנגד חברות וגורמים שונים נפוצים מזה שנים: תרגילי פירמידה, מכתבי עוקץ ניגריים ועוד, הפכו זה מזמן לשיטות הונאה כנגד גורמים תמימים....

בארגון מסוים התגלתה מעילה. מניתוח שנערך עלה כי כספי הארגון הועברו לחשבון הבנק של אחד העובדים. למרות שעל פניו נראה שלפנינו מקרה פשוט וברור...

מאת: איתן מאירי.   על פי הערכה שמרנית, העלות השנתית למשק בגין התעמרות שמתרחשת במקומות עבודה אינה פחותה מהסכום של 17 מיליארד ש"ח. על פי...

רו"ח (משפטן) עופר אלקלעי           ד"ר צבי גבאי (עו"ד) אלקלעי ושות                            ברנע ושות' תפקיד ה"משקיף" בדירקטוריון חברה...

פורסם על ידי סגל הרשות לניירות ערך ביום 20/10/2021 רקע אין חולק על חשיבותה של ביקורת בלתי תלויה של רואה החשבון המבקר העומדת בבסיס חוות...

מחקרים שנערכו בעולם מלמדים כי הדרך הזולה והיעילה ביותר לאיתור ומניעת מעילות ועבירות כלכליות אחרות הינה באמצעות הטמעה של קו חם בארגון....

מעילה בארגון עלולה לפגוע בארגון עצמו, מנהליו, לקוחותיו, צדדים שלישיים ועוד. כל ארגון נתון לסיכונים הנגזרים מביצוע מעילה, כאשר על פי...