מאז קום המדינה התרחשו בישראל אלפי מעילות של עובדים במגוון רחב של ארגונים. בפרק זה יוצגו המעילות הגדולות ביותר שהתרחשו בישראל בהתאם לשווי...

מאת: רו"ח (משפטן) עופר אלקלעי   לאחרונה נפוץ בארץ עוקץ חדש במסגרת פעילות אתר המכירות יד 2. נוכלים מקומיים וזרים החלו לנטר הודעות מכירה של...

מאת: עו"ד רון לדרמן בך, לדרמן ושות', משרד עורכי דין רקע כללי   תובענה ייצוגית, או תביעה ייצוגית, היא הליך משפטי ייחודי המאפשר לתת סעד...

רקע על הבדיקה במסגרת הבקרות שנערכות בבנק, בכל הקשור למניעת הלבנת הון עלה חשד לפעילות חריגה בנש"פ בעל היקף פעילות של כ-700 מיליון ₪ בשנה....

בתאריך 29 ביוני 2022, מונה החתום מטה כבודק מטעם דירקטוריון חברת גיבוי אחזקות בע"מ, לצורך בדיקת חשדות להתנהלות לקויה בסניף מזרע של החברה....

ביום 02/01/2022, פורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חוזר גופים מוסדיים 2022-9-17 שירות ללקוחות גופים מוסדיים, אשר נכנס לתוקפו...

עוקצים כנגד חברות וגורמים שונים נפוצים מזה שנים: תרגילי פירמידה, מכתבי עוקץ ניגריים ועוד, הפכו זה מזמן לשיטות הונאה כנגד גורמים תמימים....

בארגון מסוים התגלתה מעילה. מניתוח שנערך עלה כי כספי הארגון הועברו לחשבון הבנק של אחד העובדים. למרות שעל פניו נראה שלפנינו מקרה פשוט וברור...

מאת: איתן מאירי.   על פי הערכה שמרנית, העלות השנתית למשק בגין התעמרות שמתרחשת במקומות עבודה אינה פחותה מהסכום של 17 מיליארד ש"ח. על פי...

רו"ח (משפטן) עופר אלקלעי           ד"ר צבי גבאי (עו"ד) אלקלעי ושות                            ברנע ושות' תפקיד ה"משקיף" בדירקטוריון חברה...

פורסם על ידי סגל הרשות לניירות ערך ביום 20/10/2021 רקע אין חולק על חשיבותה של ביקורת בלתי תלויה של רואה החשבון המבקר העומדת בבסיס חוות...

מחקרים שנערכו בעולם מלמדים כי הדרך הזולה והיעילה ביותר לאיתור ומניעת מעילות ועבירות כלכליות אחרות הינה באמצעות הטמעה של קו חם בארגון....

מעילה בארגון עלולה לפגוע בארגון עצמו, מנהליו, לקוחותיו, צדדים שלישיים ועוד. כל ארגון נתון לסיכונים הנגזרים מביצוע מעילה, כאשר על פי...

בהתאם לדוח שפורסם על ידי המפקח על הבנקים בנושא מעילות והונאות במערכת הבנקאית בשנת 2020, חל גידול של יותר מ-26% בכמות המעילות שדווחו (15...

הפוליגרף, או בשפת העם "מכונת אמת", יכול לשמש בכל אותם מקרים בהם יש מספר רב של חשודים והמבקר החקירתי או רואה החשבון החוקר מעוניין לצמצם את...

לעתים עבודת המבקר החקירתי או "רואה חשבון חוקר" מסתיימת בהופעה בבית משפט בתור "עד מומחה". לאחר שהגיש לבית הדין את חוות דעתו, נדרש המומחה...

חובת דיווח על מעילה כאשר מתגלות מעילות בארגון אם במסגרת חקירת מעילה או חקירת הונאה ואם במסגרת הבקרות הרגילות בארגון, מתעוררות השאלות –...

מבוא פרשת אלחנן טטנבוים שכיכבה באמצעי התקשורת, ובדיקות פוליגרף אותן הוא נדרש לעבור לצורך אימות גרסתו, העלו לדיון ציבורי את סוגיית השימוש...

סוגי מתושאלים השלב הראשון בכל תהליך תשאול הינו אפיון המתושאל. קיימים סוגים שונים של מתושאלים, אשר לכל אחד מהם מאפיינים שונים וסיבות שונות...

השלב האחרון, ואולי החשוב ביותר, בכל עסקה הינו שלב גביית הכסף מהלקוח. גביית הכסף נעשית באמצעות קבלת תקבול מהלקוח בצורה ישירה באחד מאמצעי...