ארגונים רבים מעבירים את הטיפול בחובות קשים לנאמנים שיבצעו עבורם את הגבייה. לאור העובדה שלרוב מדובר בהיקף גדול מאוד של חובות קטנים, אשר...

מייק בן ארי, שכונה "מיידוף הישראלי", נידון לשמונה שנים ותשעה חודשי מאסר, בגין אחת מפרשיות הונאת המשקיעים הגדולות בתולדות ישראל. בן ארי,...

ב16- באוקטובר 2018 הצטרף ה-SEC האמריקאי (AND SECURITIES S.U COMMISSION EXCHANGE) ל-FBI בצלצול בפעמוני האזעקה בכל הקשור לגידול העצום...

מעילות באמצעי התשלום במרבית המעילות המבוצעות בארגונים מעורב אמצעי תשלום, כגון: המחאות, מס"ב או העברות בנקאיות. הסיבה לכך ברורה, שכן מדובר...

מר יהודה דורון שימש כגזבר ומנהל הנהלת חשבונות בקיבוץ שפיים. מר דורון הורשע בגנבה של 16.5 מיליון ש”ח מכספי הקיבוץ בין השנים 2002-1996...

במהלך שנת 2022 פרסם מבקר המדינה דו"ח בנושא איתור ומניעת מעילות ברשויות מקומיות. הדוח התבסס בין היתר על המדריך השלם לביקורת חקירתית של...

מאת:רו"ח (משפטן וכלכלן) עופר אלקלעי, ורו"ח בני אלון במהלך השנים התגלו בישראל מעילות רבות. מרבית המעילות מתגלות במקרה כתוצאה מפיטורי...

בביקורת ספרים שנערכה על ידי משרד רואי החשבון של חברת סי-אי-סיסטם בשנת 2000 נתגלו אי-התאמות כספיות ביתרות למול חברת ההשקעות בטוחה. מידע...

התאמות בנקים שנערכו בחברת אל שרד על ידי מנהלת חשבונות חדשה בשנת 2006 גילו כי המחאה בסך 10,572 ש”ח שנפרעה מחשבון החברה לא הופיעה בספרייה...

מאת: רו"ח משפטן עופר אלקלעי   במהלך התקופה האחרונה התפרסמו שורה של מקרי מעילות בהם עלתה אצבע מאשימה לגבי תפקוד רואה החשבון המבקר. טענות...

במסגרת ביקורת שערך ס מנכ"ל הכספים של מכללת אריאל (כיום אונ' אריאל בשומרון) במהלך 2005, התגלו לו כי שש המחאות בשווי של כ-30,000 ש”ח לא...

ארגונים רבים מעבירים את הטיפול בחובות קשים לנאמנים שיבצעו עבורם את הגבייה. לאור העובדה שלרוב מדובר בהיקף גדול מאוד של חובות קטנים, אשר...

בינואר 2014, חשבת YES, מירב אשורי, איתרה רישום חשוד שבוצע בספק בשם רז בימוי והפקה, שלא היה מוכר לה. הנ"ל פנתה לפזית ולד, אשר שימשה כמנהלת...

מאת: סרגי גאורגייב רו״ח   במהלך השנה האחרונה עלו לכותרות מספר אירועים של אי סדרים בפעילות חברות אשראי חוץ בנקאי. התקשורת עסקה רבות...

מכתב האישום שהוגש כנגד גיא ויסמן, אשר שימש משנה למנכ"ל הראל בית השקעות, עולה כי הוא מואשם בגנבת סכום של 123 מיליון ש”ח. בכתב האישום נקבע...

מאת: עו"ד ירון הרמן ועו"ד צביקה גלבוע [1]     הצורך בבדיקה וולונטרית תאגיד או ארגון, ציבורי או פרטי, מבקש לערוך מיוזמתו בדיקה לגבי אירוע...

משנת  1970 ועד שנת 1996, עבד מר יוסף טופול כמנהל חשבונות וחשב של חברת נדל"ן, חברה ציבורית שבעלי מניותיה היו בין השאר, חברת נאמנות של בנק...

מיקי פרידמן שימש כמנהל הסניף המרכזי של בנק לאומי. במסגרת עבודתו הוא היה אחראי על אישור הלוואות ללקוחות שונים. בעקבות הלוואה שלא הוחזרה,...

באפריל 2002 התייצבה אתי אלון, סגנית מנהלת מחלקת השקעות בבנק למסחר בע"מ, בליווי עורכי דינה, במשרדי מחלק ההונאה של מחוז תל אביב והתוודתה על...

בנק פויכטוונגר היה בנק משפחתי שנוסד בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל. בסוף שנות ה-50 רכשו שני עורכי דין, אדוארד קוסוי וארנולד אפלבאום, את...